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大美国破获涉案8700万元名酒投资诈骗案，以中国市场为诱饵
2024-09-18人已围观
揭秘投资骗局背后的真相
一、骗局的揭露
美国联邦调查局（FBI）近日成功破获了一起规模庞大的投资诈骗案，涉案金额高达1300万美元（约合人民币8700万元），受害者多达150人，主要为老年人群体。这起案件的策划者，英国籍的凯西·亚历山大，通过注册多家公司，利用虚假身份和伪造的英国口音，向美国老年人推销所谓的稀有葡萄酒和威士忌投资项目，承诺高额回报。
二、骗局的运作方式
亚历山大在英国注册了三家公司：Charles Winn LLC, VWC LLC和Windsor Jones LLC。这些公司通过非法渠道获取美国老年人的联系方式，并通过电话推销投资项目。他们承诺，投资如克莱嘉赫单一麦芽威士忌等稀有酒品，将获得丰厚的收益。克莱嘉赫，一个对中国消费者相对陌生的品牌，自1891年创立以来，经历了多次变迁和发展，最终在1998年被百加得集团收购，并在2014年推出单一麦芽威士忌系列，赢得了多项国际奖项。
三、骗局的诱饵
除了威士忌，亚历山大的公司还以波尔多的“豪华美酒”为诱饵，在其网站上播放了国际侍酒大师Ronan Sayburn的视频，尽管Sayburn本人对此并不知情。诈骗者主要通过两种方式吸引投资者：一是承诺三年内收益翻倍；二是提供在苏格兰参加高端派对的机会，以吸引更多的投资。
四、骗局的败露
随着一些投资者尝试撤资并遭遇拒绝，FBI开始介入调查。一名89岁的受害者损失了30万美元，他的报警引起了警方的注意。FBI通过调查发现，全国范围内有多起针对这三家公司的投诉。一名密歇根州的72岁老人，在听说中国市场有40%的回报后，投资了8.5万美元。
五、骗局的终结
FBI找到了一名愿意合作的内部人员，该人为了换取减刑，同意成为污点证人。随后，FBI逮捕了与这名证人合作的男子，揭露了整个诈骗网络。据威士忌权威投资网站Whiskystats发布的数据显示，威士忌市场在2020年3月以来经历了最大的月度跌幅，这与诈骗者所承诺的高额回报形成了鲜明对比。
六、克莱嘉赫的发展历程
克莱嘉赫单一麦芽威士忌，作为这起诈骗案中的一个关键诱饵，其发展历程值得关注。自1891年成立以来，克莱嘉赫经历了从一个小型家族企业到被大型酒业集团收购的转变。在百加得集团的管理下，克莱嘉赫开始专注于单一麦芽威士忌的生产，并在国际市场上获得了认可。然而，尽管克莱嘉赫在国际赛事中屡获殊荣，其在中国市场的表现并不如诈骗者所言，价格多年来保持稳定，未见大幅上涨。
通过这起案件，我们可以看到投资诈骗的狡猾与隐蔽，同时也提醒投资者在面对高回报承诺时，要保持警惕，进行充分的市场调研和风险评估。
